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反洗钱知识试题及答案.docx

反洗钱知识试题及答案.docx

    反洗钱知识试题及答案

    反洗钱知识考试试题

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。反洗钱工作的核心是（）

    A.打击洗钱犯罪B.识别和报告可疑交易C.管理客户信息D.规范金融交易流程

    2.下列哪项不属于反洗钱的三大核心义务（）

    A.客户身份识别义务B.客户身份资料和交易记录保存义务C.大额交易和可疑交易报告义务D.反洗钱宣传培

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