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反洗钱法律法规考试试题.docx

反洗钱法律法规考试试题.docx

    反洗钱法律法规考试试题

    一、单选题（20分，每题1分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，以下哪项不属于反洗钱的目的？

    A.预防洗钱活动

    B.维护金融秩序

    C.遏制毒品犯罪

    D.防范恐怖融资

    2.我国反洗钱工作的主管部门是：

    A.中国人民银行

    B.中国银行业监督管理委员会

    C.中国证券监督管理委员会

    D.国家外汇管理局

    3.金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

    A.内部控制制度

    B.风险管理制度

    C.合规管理制度

    D.以上都是

    4.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当

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