2025年反洗钱合规师（五级）职业技能考试认证考核试卷.docVIP

2025年反洗钱合规师（五级）职业技能考试认证考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱合规师的核心职责是（A）。

A.预防和打击洗钱活动

B.管理客户资产

C.制定公司战略

D.进行市场分析

2.《反洗钱法》的立法目的是（B）。

A.促进经济发展

B.预防和打击洗钱活动

C.保护环境

D.提高公司效益

3.反洗钱工作通常不包括（C）。

A.客户身份识别

B.风险评估

C.市场营销

D.监控交易

4.以下哪项不是客户身份识别的基本要素（D）。

A.姓名

B.地址

C.职业背景

D.婚姻状况

5.风险评估的主要目的是（A）。

A.识别和评估洗钱风险

B.计算客户资产

C.制定营销