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链上洗钱与反洗钱.pdfVIP

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  • 2026-05-22 发布于浙江
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链上洗钱与反洗钱.pdf

    链上洗钱与反洗钱

    neicun

    -1-

    antimoneylaundry

    重要性：

    利用加密货币进行洗钱的增长趋势明显。

    反洗钱是阻止黑客获取收益，追回损失的最后一道防线

    -2-

    与银行转账的区别

    加密货币可以做到：

    1.货币可以直接发送到交易方而不需要第三方机构

    2.所有的交易都可以被公开验证而且不可逆转

    3.具有匿名性

    4.创建一个账户的成本为0

    -3-

    洗钱方的挑战

    1.数据公开：

    地址、余额、交易、地址之间的联系公开。

    2.实体：

    交易所

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