合同管理内部控制制度.docxVIP

合同管理内部控制制度

为规范合同从立项到归档全生命周期的管理流程，强化合同管理各环节的内部控制，防范法律风险、经营风险与财务风险，保障公司合法权益与经营目标的实现，特明确以下核心管控内容：

一、合同管理的组织架构与职责权限

（一）决策层职责

董事会是合同管理的最高决策机构，负责审批涉及公司重大战略调整、对外投资、重大资产处置、金额超过公司净资产10%的合同，以及法律事务部认定的其他具有重大影响的合同。董事会需在收到合同审批申请后的10个工作日内完成审议，审议过程中需听取业务部门、财务部门及法律事务部的专项汇报，重点关注合同的合法性、合规性与战略匹配性。

（二）管理层职责

总经理办公会负责审批董