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阳光财险临沂中支2025年反洗钱试题附答案.docx

阳光财险临沂中支2025年反洗钱试题附答案.docx

    阳光财险临沂中支2025年反洗钱试题附答案

    一、单项选择题（每题1分，共20分）

    1.根据《金融机构反洗钱规定》，保险机构应在与客户建立业务关系时，按照（）原则完成客户身份识别。

    A.真实性、完整性、有效性

    B.全面性、及时性、准确性

    C.了解你的客户（KYC）

    D.风险为本

    答案：C

    2.阳光财险临沂中支在客户身份识别过程中，发现客户提供的身份证已过有效期且未在合理期限内更新，应采取的措施是（）。

    A.直接终止业务关系

    B.限制客户办理新业务

    C.继续服务但记录异常

    D.无需处理，等待客户主动更新

    答案：B

    3.某客户通

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