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商业银行业务操作与风险控制手册

1.第一章业务操作规范

1.1业务流程管理

1.2信贷业务操作

1.3存款业务操作

1.4贷款业务操作

1.5电子银行业务操作

2.第二章风险管理基础

2.1风险识别与评估

2.2风险监控机制

2.3风险预警与报告

2.4风险处置与化解

2.5风险文化建设

3.第三章业务合规管理

3.1合规制度建设

3.2合规风险防控

3.3合规培训与教育

3.4合规检查与审计

3.5合规档案管理

4.第四章信息安全与保密

4.1信息安全管理制度

4.2数据安全与隐私保护

4.3信息系统的安全防护

4.4保密制度与职责

4.5信息安全事件处理

5.第五章业务连续性管理

5.1业务连续性规划

5.2应急预案制定

5.3业务恢复与重建

5.4业务系统维护

5.5业务中断处理流程

6.第六章业务监督与考核

6.1业务监督机制

6.2业务考核制度

6.3业务绩效评估

6.4业务责任追究