2026年金融机构账户管理与反洗钱知识考试试卷及答案.docx

2026年金融机构账户管理与反洗钱知识考试试卷及答案

1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构在与客户建立业务关系时，对于自然人客户，除了核对有效身份证件，还需要登记的客户基本信息不包括以下哪项？

A.自然人客户的姓名、性别

B.自然人客户的职业、联系方式

C.自然人客户的婚姻状况

D.自然人客户的住所地或者工作单位地址

答案：C。解析：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，自然人客户基本信息登记内容包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，不要求强制登记婚