海南海药：董事会议事规则（2026年5月).pdfVIP

海南海药股份有限公司

董事会议事规则

（2026年5月）

第一章总则

第一条为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把加强党的领导

和完善公司治理统一起来，进一步加强董事会建设，加快完善中国特色现代企业

制度，促进制度优势更好转化为治理效能，提升董事会规范运作和科学决策水平，

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司的《公司

章程》等有关规定，制订本规则。

第二条董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，把握

“定战略、作决策、防风险”的功能定位，维护公司和全体股东的利益，在《公

司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，并

加强对经理层的管理和监督，对股东会和全体股东负责。

第三条董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位，

忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、

职工合法权益，推动公司高