紫燕食品：紫燕食品第三届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2026-044

紫燕食品集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议

于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月26日

送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长戈吴超先

生主持，董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有

限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计

划”）授予的激励对象中7名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格，1名激励

对象因离职已不符合激励条件，1名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存

在买卖公司股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据