天原集团：董事会对外股权投资管理办法（2014年10月）.docxVIP

宜宾天原集团股份有限公司董事会对外股权投资管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范公司对外股权投资管理，保障宜宾天原集团股份有限公司(以下称公司)及其股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规及《公司章程》(以下称公司章程)的有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称对外股权投资主要是指公司为获取未来收益，将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物资产或专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的长期股权投资活动。

第三条本办法所指对外股权投资包括但不限于以下形式：

1.公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目。

2.公司出(合)资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目。

3.参股或兼并收购其他境内、外独立法人实体。

第四条公司对外股权投资应当符合以下基本原则：

1.遵守国家法律、法规，符合公司章程。

2.符合公司的发展战略，实现战略目标。

3.符合公司的决策审批程序。

4.符合公司资源要素配置和要素优化组合。

5.增强集团公司整体的持续发展、竞争能力与整体盈利能力。

6.集团公司认定的其他原则。

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第五条本办法适用于公司及子公司的一切对外股权投资。公司对外股权投资由公司董事会办公室