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集团公司董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范集团公司（以下简称“集团”）治理结构，明确董事会与经营管理层之间的权责划分，提高决策效率和管理效能，确保集团经营管理活动的有序进行和资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》及本集团公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本办法。

第二条本办法所称授权，是指集团董事会（以下简称“董事会”）在公司章程规定的职权范围内，将其部分经营管理决策权限授予集团经营管理层（包括总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员及相关职能部门）行使的行为。

第三条本办法适用于集团总部及所属各子公司、分公司（以下统称“各单位”）的授权管理活动。各单位应根据本办法，结合自身实际情况，制定相应的授权实施细则。

第四条授权管理应遵循以下基本原则：

（一）合法合规原则：授权行为必须符合国家法律法规、公司章程及本办法的规定。

（二）权责对等原则：被授权人在获得相应权限的同时，必须承担相应的责任。

（三）统一高效原则：授权体系应有利于集团整体战略的实施和经营效率的提升。

（四）风险控制原则：授权应兼顾效率与风险，确保集团资产安全和经营稳定。

（五）适度授权原则：授权范围和权限应根据被授权人的职责能力、经营管理需要及集团发展阶段进行动态调整。

第二章授权主体与被授权主体

第五条授权主体为集团董事会。董事会是集团的决策机构，依法行使公司章程