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反洗钱知识测试题

欢迎参加反洗钱知识测试，请根据您的知识作答以下题目。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

________________________

单选题部分

1.非自然人客户受益所有人身份识别要素不包括以下哪项？[单选题]*

姓名

职业(正确答案)

国籍

出生日期

答案解析：

根据反洗钱规定，非自然人客户受益所有人身份识别要素不包括职业。

2.对于保险费金额达到多少的财产保险合同和健康保险、意外伤害保险等不具有投资性质的人身保险合同，公司在与客户订立保险合同时需开展客户尽职调查？[单选题]*

人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上(正确答案)

人民币20万元以上或者