执行董事工作规则.docxVIP

执行董事工作规则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为明确执行董事的职责权限，规范执行董事的决策和运作行为，确保公司经营管理活动的合法、高效、有序进行，保护公司、股东及债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律法规、规范性文件以及本公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条定义

本规则所称执行董事，是指由公司股东会选举产生，代表股东会执行公司部分经营管理职权，负责公司日常经营管理工作的公司负责人。在公司不设董事会的情况下，执行董事为公司的常设决策机构和业务执行机构。

第三条工作原则

执行董事在履行职责时，应当遵循以下原则：

（一）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；

（二）坚持股东利益最大化与公司价值最大化相结合，维护公司、股东及债权人的合法权益；

（三）勤勉尽责，忠实履行职务，审慎决策；

（四）独立运作，不受任何非法干预；

（五）保守公司商业秘密及未公开信息。

第二章执行董事的任职资格与任免

第四条任职资格

担任公司执行董事，应当具备下列基本条件：

（一）具有完全民事行为能力；

（二）不存在《公司法》、其他法律法规及公司章程规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

（三）具备与其行使职权相适应的专业知识、工作经验和管理能力；

（四）诚实守信，品行良好，无不良诚信记录；

（五）符合