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反洗钱知识测试题库（含答案）.docx

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    反洗钱知识测试题库（含答案）

    一、单项选择题

    1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到（）。

    A.20世纪20年代B.20世纪30年代C.20世纪40年代D.20世纪50年代

    答案：A。20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务部门申报纳税，扣去其应缴的税款后，剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入，这被视为现代洗钱行为的雏形。

    2.以下哪种行为不属于常见的洗钱方式（）。

    A.利用金融机构B.投资办产业C.购买彩票中奖D.走私

    答案：

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