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反洗钱知识测试题(包含答案).docx

反洗钱知识测试题(包含答案).docx

    反洗钱知识测试题(包含答案)

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全的三项反洗钱核心制度不包括（）。

    A.客户身份识别制度

    B.客户身份资料及交易记录保存制度

    C.大额交易和可疑交易报告制度

    D.反洗钱内部审计制度

    答案：D

    2.我国反洗钱行政主管部门是（）。

    A.中国人民银行

    B.中国银行保险监督管理委员会

    C.中国证券监督管理委员会

    D.国家外汇管理局

    答案：A

    3.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的措施是（）。

    A.拒绝建立业务关系

    B.仅登记客户姓名和身份证号

    C.了解其资金来

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