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反洗钱知识测试题含答案.docx

反洗钱知识测试题含答案.docx

    反洗钱知识测试题含答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到20世纪（）。

    A.20年代

    B.40年代

    C.60年代

    D.80年代

    答案：A。20世纪20年代，美国芝加哥黑手党为掩盖犯罪所得资金的来源和性质，将非法所得混入合法经营中，现代意义上的洗钱活动开始出现。

    2.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。

    A.20万

    B.50万

    C.100万

    D.200万

    答案：D。根据相关规定，单位之间人民币单笔转账200万元以上属于大额交易报告范围。

    3.《金融机构反洗钱规

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