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进出口业务操作流程手册（执行版）

第1章业务准备与合同管理

1.1供应商资信调查与资质审核

采购人员需首先登录企业ERP系统或采购门户，输入供应商统一社会信用代码进行检索，系统自动拉取该企业的最新年报及工商变更记录，重点筛查是否存在经营异常名录或行政处罚记录，若发现违规记录应立即停止后续合作流程。依据《中华人民共和国供应商信用管理办法》，对拟合作的供应商进行实地或视频尽调，通过实地走访查看其办公场所、生产环境及仓储设施，核实其实际经营规模是否与申请资质时填报的数据相符，防止“空壳公司”骗标。

要求供应商提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证复印件，并核对其最新版的营业执照副本，确保其具备合法开展进出口业务的主体资格。针对重点进口商品（如半导体设备、医药原料），必须要求供应商提供自主研发证明或第三方权威机构出具的专利证书，确认其核心技术来源的合法性，防止知识产权侵权风险。对关键进口商品，需查验海关出具的出口报关单及进口许可证号，核实报关单上的发货人、收货人及商品编码（HSCode）是否与合同一致，确保单证相符。

建立供应商准入白名单制度，将通过上述六项审核的供应商列入“白名单”，未通过审核的供应商列入“黑名单”或“观察名单”，并在系统中进行动态标记，作为后续采购决策的硬性约束。