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关于贯彻“三重一大”制度的实施细则

第一章总则

1.1目的

为把“三重一大”决策制度从纸面落到地面，防止“会上通过、会后落空”，特制定本实施细则。本细则以《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）为直接上位法，结合××集团近五年巡视、审计、合规检查发现的37项共性漏洞，逐条给出可量化、可验证、可追责的操作标准。

1.2适用范围

本细则适用于××集团总部、全资及控股子公司、分公司、事业部（以下统称“各单位”）。参股公司可参照执行，但须在章程中明确写入“适用××集团三重一大实施细则”条款。

1.3关键词定义

（1）“重大决策”：单件金额≥净资产5%或≥人民币1亿元的投资、融资、担保、资产处置、会计政策变更、重大合同（期限≥5年且金额≥5000万元）等事项。

（2）“重要人事任免”：集团党委管理的中层正职及以上人员、子公司董事会成员、经理层成员、财务总监、合规总监、审计负责人。

（3）“重大项目安排”：列入国家、省、市重点的项目；境外项目；对集团战略方向、主责主业产生实质性影响的项目；虽未达到金额标准，但涉及新技术、新商业模式、新区域的首单项目。

（4）“大额度资金运作”：单笔或同一事项累计支出≥集团最近一期经审计净资产1%或≥人民币2000万元，以低者为准。

1.4基本原则

（1）“先