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银行案件防控应急预案

一、总则

1.1工作目的

为有效预防、及时处置各类银行案件，最大限度降低案件损失，保护客户资金安全和银行声誉，维护正常金融秩序，特制定本预案。

1.2适用范围

本预案适用于本行总行、各分行、支行及各营业网点，涵盖外部诈骗、盗窃抢劫、内部员工作案、信息科技安全等各类银行案件的应急处置工作。

1.3工作原则

预防为先：以日常监测、预警预判为核心，将风险防控前置，减少案件发生概率；

快速响应：案件发生后，事发层级第一时间启动处置流程，10分钟内上报上级管理机构；

统一指挥：总行统筹全局，分级负责，各层级、各部门协同联动，避免各自为政；

依法处置：严格遵守《中华人民共和国商