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2025年国企反洗钱主管岗笔试练习题及答案

一、单选题（共15题，每题1分，共15分）

1.根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，国企类金融机构应当每年至少开展（）次反洗钱内部审计，审计结果应当向董事会或者高级管理层报告。

A.1B.2C.3D.4

答案：A

解析：办法明确要求金融机构反洗钱内部审计每年至少开展1次，覆盖所有业务条线、分支机构及附属机构。

2.国企作为特定非金融机构，在办理单次交易金额（）以上的不动产登记、大宗商品交易时，应当开展客户身份识别，留存交易记录。

A.50万元B.100万元C.200万元D.500万元

答案：B

解析：2024年更新的《特定非金融机构反洗钱义务履行指引》明确，不动产、大宗商品类交易单笔金额100万元以上需强制开展客户身份识别。

3.客户身份资料及交易记录应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年。

A.3B.5C.10D.永久

答案：B

解析：《反洗钱法》（2023修订）第三十五条明确规定，客户身份资料保存期限为业务关系结束后至少5年，交易记录保存期限为交易记账后至少5年。

4.国企反洗钱主管部门应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱监测分析系统报送大额交易报告。

A.3B.5C.7D.10

答案：B

解析：《金融机构大额交易和可