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2025年数字货币交易异常行为监测试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列属于数字货币“洗钱”行为第三阶段（“整合阶段”）特征的是（）

A.通过混币服务混淆交易路径

B.将非法资金分散转入多个新账户

C.通过购买虚拟商品将资金“洗白”后提现

D.利用多个账户进行高频小额交易掩盖资金流向

2.在数字货币异常交易监测中，图计算技术主要用于解决（）

A.单账户交易金额异常检测

B.关联账户集群识别

C.交易时间序列异常预测

D.地址标签自动分类

3.根据《反洗钱法》（2025年修订版），数字货币交易所发现可疑交易后，向监管机构报告的时限是（）

A.发现后24小时内

B.发现后48小时内

C.发现后72小时内

D.次月10个工作日内

4.下列属于“市场操纵”中“刷量交易”核心特征的是（）

A.单账户大额资金快速进出

B.多个关联账户相互交易制造虚假交易量

C.利用杠杆合约放大价格波动

D.在不同交易所间套利

5.在机器学习模型中，适用于“无标签数据异常检测”