美元结算里的隐形长臂——矿产出海企业最容易忽视的涉美连接点.pptxVIP

引言

设想一家中国矿产企业在非洲参与钴、钽矿项目，经当地贸易商采购上游矿产——合同签署、货物交付、日常经营均不在美国，仅约定以美元付款。交易中，企业注意到一些异常：收款账户与合同相对方不一致，贸易商要求向第三方账户付款，矿石来源文件与运输路线矛盾，受益所有人始终说不清楚。后来才发现，该上游主体与已被OFAC制裁的武装团体或贸易网络存在关联。

企业或许会想：“我们没有美国客户，也没有美国员工，美元只是图个方

便。”但美元付款通常须经美国代理行或清算系统处理；一旦资金流经美国金融体系，又叠加被制裁主体、犯罪所得、虚假收款安排或对明显红旗的故意回避