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企业资金汇总方案.docx

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    企业资金汇总方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、方案总体目标与核心原则 7

    （一）总体目标 7

    （二）核心原则 7

    二、资金汇总范围界定与主体划分 9

    （一）资金汇总范围的界定原则与对象 9

    （二）资金汇总主体的确立与职责分工 10

    （三）资金汇总内容的构成要素与处理逻辑 11

    三、资金账户全量梳理与分类标准 12

    （一）账户基础信息识别与去重机制 12

    （二）账户功能属性界定与业务场景映射 12

    （三）账户合规状态评估与分类标准构建 13

    （四）账户风险分类指标体系量化 13

    （五）账户历史沿革与资金流向追溯分析 14

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