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2026上市公司组织架构及管理制度

一、组织架构设置

本公司2026年组织架构采用“战略管控型三级架构”，适配公司“双主业（新能源储能+高端智能制造）营收破200亿，研发投入占比不低于8%”的年度战略目标，核心层级分为决策层、经营管理层、执行落地层，各层级权责边界清晰，决策效率与风险管控平衡：

（一）决策层

1.股东大会：为公司最高权力机构，持有公司10%以上股权的股东可发起临时提案，年度审议事项涵盖年度预算、利润分配、重大资产重组、独立董事换届等12类核心事项，决策流程严格遵循《上市公司治理准则》及公司章程要求。

2.董事会：由11名董事组成，其中独立董事4名（占比36.36%，满足监管要求），下设5个专门委员会，各委员会人员及权责明确：

战略委员会：由董事长牵头，含2名外部行业专家董事，主要职责为审核年度投资不超过50亿元的扩产项目、新赛道布局规划，每季度召开战略复盘会。

审计委员会：全部由独立董事组成，主任委员为具备注册会计师资质的会计专业人士，负责聘任外部审计机构、审核季度/年度财务报告、监督内部控制体系运行，每月审阅公司资金流水及大额支出台账。

提名与薪酬考核委员会：由独立董事担任主任，负责董事、高级管理人员候选人提名，设定年度KPI考核指标，核定核心管理层薪酬，年度考核结果与绩效薪酬挂钩比例不低于60%。

风险管理委员会：负责评估重大投资、海外业务（2026年海外营