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贵金属和珠宝洗钱风险成因及监管对策研究-周袁民.pdfVIP

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  • 2026-06-29 发布于江苏
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贵金属和珠宝洗钱风险成因及监管对策研究-周袁民.pdf

    DOI：10．19895／j．cnki．fdr．2017．10．004

    贵金属和宝洗钱风险成因及监对

    珠管策

    ￥

    研究

    周袁民

    摘要：贵金属和珠宝具有价高、体积小、便于携带、方便兑换、难以追踪等特点，受

    到洗钱犯罪份子的青睐，潜在极大的洗钱风险。本文首先通过案例形式介绍了利用贵金属和

    珠宝洗钱的几种主要手法，接着从贵金属和珠宝的物理属性、监管属性等两个方面分析了其

    存在洗钱风险的成因，并总结了美国及ＦＡＴＦ组织对

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