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反洗钱知识竞赛试试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别

B.反洗钱内部控制

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户身份资料及交易记录保存

2.洗钱的三个阶段通常不包括（）。

A.放置阶段（Placement）

B.离析阶段（Layering）

C.融合阶段（Integration）

D.交易阶段（Transaction）

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计交易（）万元以上的跨境款项划转，金融机构应当提