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对外投资—股东会决议范本

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对外投资—股东会决议范本

[公司全称]

股东会决议

会议名称：第[届]第[次]临时股东会决议(或：20XX年年度股东会决议)

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[公司会议室或其他具体地点，例如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

召集人：[董事会或执行董事或符合公司章程规定的其他召集主体]

主持人：[董事长XXX或执行董事XXX或会议推选的其他主持人姓名]

记录人：[XXX]

出席会议的股东（或股东代表）及持股情况：

1.股东（名称/姓名）：[股东A全称/姓名]，持有公司[具体比例]%的股权，授权代表：[姓名]（如适用）；

2.股东（名称/姓名）：[股东B全称/姓名]，持有公司[具体比例]%的股权，授权代表：[姓名]（如适用）；

3.（如有其他股东，请逐一列明）

4.应到股东[数字]名，代表公司[具体比例]%的股权；

5.实到股东[数字]名，代表公司[具体比例]%的股权。

会议通知及召集情况：

本次股东会会议的召开，已于会议召开[法定天数，如：十五]日前，通过[书面、电子邮件、传真等]方式向全体股东送达了《股东会会议通知》，通知中已列明本次会议的议题及相关材料。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司