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2026反洗钱自查报告(3篇)

第一篇

为落实2024年修订版《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行2025年印发的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构客户尽职调查实施细则》相关要求，XX国有商业银行XX省分行于2026年3月12日至4月20日组织全辖127个营业网点、3个直属事业部（普惠金融事业部、网络金融事业部、国际业务事业部）开展全覆盖反洗钱专项自查。本次自查遵循“全覆盖、零容忍、重整改、促长效”原则，围绕客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱内控制度建设、宣传培训、涉诈涉赌资金管控六大核心模块开展，累计排查个人结算账户127.6万户、