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反洗钱考试题库及答案.docx

反洗钱考试题库及答案.docx

    反洗钱考试题库及答案

    一、单选题

    1.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行报告的金额起点为（）。

    A.20万元

    B.50万元

    C.100万元

    D.200万元

    答案：D

    解析：根据我国相关规定，单位之间人民币单笔转账200万元以上（含200万元）需要进行报告。

    2.金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的情况，以下说法正确的是（）。

    A.发生后10个工作日内

    B.发生后5个工作日内

    C.发生后3个工作日内

    D.发生后1个工作日内

    答案：D

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