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公司会议和学习制度

会议管理相关规定

会议分类及发起权限

公司会议按照层级、性质和覆盖范围分为四类，所有会议的发起需严格遵循权限要求，未经审批不得擅自召开跨部门、占用全员工作时间的会议。

第一类为股东大会，是公司最高决策会议，由董事会负责召集，董事长主持，原则上每年召开1次年会，遇有董事人数不足法定人数、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求、董事会认为必要、监事会提议召开等情形时，需在2个月内召开临时股东大会。会议通知需提前20日以书面形式送达全体在册股东，临时股东大会需提前15日送达，通知需明确会议时间、地点、审议事项、议案详情、参会股东资格确认方式、委托参会要求等内容，单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会需在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议，临时提案内容需属于股东大会职权范围，且有明确议题和具体决议事项。股东大会审议事项需经出席会议股东所持表决权过半数通过，涉及修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，会议全程需由行政部安排专人记录，记录内容包括参会人员签到情况、各项议案的发言要点、表决结果、最终决议等，会议记录需与出席股东的签名册、代理出席的委托书一并保存，保存期限不少