中东局势下企业应对制裁合规指引 2026.docx

中东局势下企业应对制裁合规指引

一、风险识别与穿透式审查

（一）制裁风险基本情况

（二）异常情形下的初步核查要点

（三）全链条合规审查操作方法

二、合同管理与履约安排

（一）制裁专属条款设计要点

（二）履约保障与风险隔离条款

（三）长期合同动态调整机制

（四）合规承诺与违约责任

三、替代路径的准备与选择

（一）替代路径法律逻辑

（二）常见替代路径与评估

四、评估核查机制

（一）核查启动条件

（二）对外核查

（三）对内核查

（四）分级处置与决策流程

（五）档案留存与证据意识

五、权利救济与争议处理提示

（一）被列入境外限制清单后的应对

（二）合同争议中的责任与抗辩

（三）中国法下