国企董事会建设规程（试行）.docxVIP

国企董事会建设规程（试行）

第一章总则

第一条为规范XX省（市/集团）所属国有独资、全资及国有控股企业（以下统称“国有企业”）董事会建设，明确董事会职责权限，完善法人治理结构，保障董事会规范高效运行，维护国有资产出资人权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国有企业公司章程制定管理办法》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《国有企业董事会建设工作指引》等法律法规及政策文件，结合本地区（本集团）国有企业实际，制定本规程。

第二条本规程适用于本地区（本集团）履行出资人职责的国有独资公司、国有全资公司、国有资本控股公司（含国有实际控制上市公司）。

第三条国有企业董事会建设应当遵循以下基本原则：

（一）坚持党的全面领导。落实“两个一以贯之”要求，把党的领导融入公司治理各环节，明确党组（党委）在法人治理结构中的法定地位，董事会决策应当充分体现党组（党委）前置研究意见，保证党和国家方针政策、重大决策部署在国有企业贯彻执行。

（二）坚持维护出资人权益。董事会对出资人负责，严格执行出资人机构作出的决议、决定，依法落实出资人授予的各项权责，保障国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（三）坚持权责对等、规范运行。明确董事会与党组（党委）、经理层、监事会的权责边界，建立健全议事决策规则，落实董事忠实义务和勤勉义务，确保董事会决策科学、程序合规、责任可追溯。