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2026年上海第二分公司反洗钱测试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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1、根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（〔2025〕第11号），金融机构应当遵循“了解你的客户”原则，识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，该办法施行时间为（??）[单选题]*

A.2025年10月31日

B.2026年1月1日(正确答案)

C.2026年1月20日

D.2025年12月19日

2、下列哪项不属于金融机构开展客户尽职调查的情形（）[单选题]*

A.与客户建立业务关系

B.为客