6董事会决议（设董事会）.docVIP

【仅供参考】

烟台xxxx有限公司董事会决议

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，烟台XXXX有限公司于X年X月X日在XX（地址）召开公司董事会。会议由XX主持，应到X人，实到X人，会议通过了以下决议：

1.选举xxx为公司董事长。

2.聘任XXX为烟台XXX有限公司经理，任期三年。

3.聘任XXX为烟台XXX有限公司财务负责人。

4.选举XXX、XXX、XXX为审计委员会成员。（设置审计委员会的公司适用本项表述，如不设置审计委员会请删除本条）

经审查，上述人员的任职资格符合《公司法》及公司章程的相关规定。

董事签字：

xx年xx月xx日

注：1.本模板适用于设董事会的公司。

2.高级管理人员包括“经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员”。