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全市反洗钱业务应知应会测试题（含详细答案解析）

考试说明：本次测试适用于全市金融、支付机构从业人员，题型包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题，满分100分，考试时长60分钟。试题紧扣《反洗钱法》及监管实操要求，贴合日常工作场景。

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行时间是（）

A.2006年10月31日B.2007年1月1日C.2007年10月31日D.2008年1月1日

2.反洗钱工作的核心三项基本义务是客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、（）

A.客户身份资料和交易记录保存B.常态化反洗钱宣传C.内