企业数据合作合规审计证据链与合同谈判工具包.docxVIP

企业数据合作合规审计证据链与合同谈判工具包

用于内部准备、流程梳理、合同协同与审计留痕

企业数据合作合规审计证据链

与合同谈判工具包

尽调问卷·合同附件·跨境条款·审计证据·违约处置·退出证明

资料定位

项目

说明

适用对象

法务合规、数据安全、信息安全、采购、业务部门、系统负责人、审计人员

典型场景

供应商接入、SaaS采购、云服务外包、联合运营、委托处理、API数据共享、集团跨境协同

使用目标

把“能否合作、如何签约、怎样留证、何时复核、如何退出”整理成可执行闭环

输出成果

形成项目档案、风险结论、合同谈判清单、证据目录、整改计划和退出交接记录

使用边界：本资料用于企业内部准备、流程梳理、部门协同和记录留痕，不替代律师意见、监管沟通、安全测评、行业主管部门审查或企业正式决策。涉及重大数据出境、重要数据、核心业务系统、敏感个人信息大规模处理、跨境并购或监管检查等事项，应结合最新法律法规、行业规则和专业意见另行判断。

一、资料结构与使用方法

1.1资料模块总览表

模块

解决的问题

建议牵头部门

核心输出

场景识别

是否属于数据共享、委托处理、共同处理、跨境提供或系统接入

业务/合规

合作场景判断表、数据流向图

准入尽调

合作方是否具备安全能力、管理能力和持续履约能力

采购/安全

尽调问卷、证据目录、风险评级

合同谈判

责任边界、数据范围、安全义务、审计权、