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金融机构安全隐患排查方案

一、排查工作目标

通过系统性安全隐患排查，全面摸清当前机构在网络安全、物理安全、业务连续性、数据安全、合规操作、人员管理六大领域的风险底数，建立“隐患清单-整改责任-时限跟踪-验收销号”闭环管理机制，确保重大隐患整改完成率100%，一般隐患整改完成率不低于95%，剩余未整改隐患100%落实管控措施，有效防范各类金融安全事件发生，保障机构经营连续性、客户信息保密性与金融业务合规性，满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《银行业保险业网络安全管理办法》等监管要求。

二、排查范围与覆盖对象

本次排查覆盖机构全层级、全业务、全系统，具体范围包括：

1.层级覆盖：总部运营管理中心、32家省级分行、287家地市级支行、1249家县域营业网点、5个灾备中心、2个研发测试中心，共计1576个运营单元；

2.系统覆盖：核心业务系统、网上银行/手机银行系统、第三方支付接入系统、客户关系管理系统（CRM）、信贷管理系统、财务核算系统、办公自动化系统（OA）、视频监控系统、门禁管理系统共9大类147套信息系统；

3.资产覆盖：境内外数据中心核心服务器1248台、网络设备3721台、终端设备18742台、网点智能自助设备4126台、外包运维设备289台、存储介质12736件；

4.业务覆盖：对公开户、个人结算、信贷审批、信用卡核发、资金交易、跨境支付、客户信息查