反洗钱保密工作考试题及详细答案.docx

反洗钱保密工作考试题及详细答案

考试说明：本次考试满分100分，考试时间60分钟，题型包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题，内容涵盖反洗钱保密法律法规、工作规范、岗位职责及违规处置要求。

一、单项选择题（共15题，每题3分，共45分）

1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

A、公开公示B、保密C、选择性公开D、内部共享无需保密

2、反洗钱保密信息的保存期限，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

A、3年B、5年C、10年D、15年

3、金