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总经理办公会会议制度

第一章总则

第一条为规范公司总经理办公会（以下简称“办公会”）的组织和运作，提高决策效率与质量，确保公司经营管理工作的科学、有序进行，依据公司章程及相关管理规定，特制定本制度。

第二条办公会是公司总经理行使经营管理职权、研究和处理公司日常经营管理中重大事项的决策性会议，是公司内部最高层级的行政办公会议。

第三条办公会以科学决策、民主集中、务实高效、规范有序为原则，致力于解决公司发展中的关键问题，统一思想，协调行动，推动各项工作的落实。

第四条本制度适用于公司办公会的召集、组织、召开、决议执行及相关管理活动。

第二章组织与职责

第五条办公会由公司总经理召集并主持。总经理因故不能出席时，可委托副总经理召集并主持。

第六条办公会成员一般包括：总经理、副总经理、总经理助理。根据会议议题需要，可邀请公司董事、监事及相关部门负责人列席会议；必要时，可邀请外部专家或合作伙伴参与特定议题的讨论。

第七条公司综合管理部（或总经理办公室，下同）是办公会的日常办事机构，负责办公会的组织筹备、会议记录、纪要整理、决议督办及相关档案管理工作。

第二章会议议题与材料

第八条办公会议题主要包括但不限于：

（一）公司发展战略、中长期发展规划及年度经营计划的审议与调整；

（二）公司年度财务预算、决算方案的审议；

（三）公司内部管理机构的设置、调整及其职责分工；

（四）重要