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综合管理制度体系

一、总则

为规范公司内部管理，提高工作效率，完善公司治理结构，促进公司可持续发展，特制定本综合管理制度体系。本制度体系旨在明确公司各部门、各岗位的职责权限，规范公司各项业务流程，加强公司内部管理，防范经营风险，提升公司整体管理水平。

二、组织架构与职责

1.公司组织架构

公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设若干职能部门，各部门设部门经理一名，负责部门全面工作。公司组织架构图详见附件一。

2.董事会职责

董事会是公司的最高权力机构，负责公司的重大决策，对公司的经营状况和财务状况进行监督，确保公司依法合规经营。董事会行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会报告；（4）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（7）对发行公司债券作出决议；（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（9）修改公司章程；（10）公司章程规定的其他职权。

3.总经理职责

总经理对董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟