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跨境人民币反洗钱培训管理实务考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.跨境人民币反洗钱工作的主要目标是？

A.促进人民币跨境流通

B.防范和打击洗钱风险

C.增加外汇储备

D.提高国际地位

2.根据中国反洗钱法，金融机构的反洗钱义务不包括？

A.建立客户身份识别制度

B.进行交易监测

C.向海关报告所有跨境交易

D.对员工进行反洗钱培训

3.跨境人民币反洗钱的主要监管机构是？

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.国家外汇管理局

D.中国证监会

4.在客户身份识别过程中，金融机构需要核实客户的？

A.财富状况

B.政治背景

C.身份证件

D.社会关系

5.以下哪项不是跨境人民币反洗