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《反洗钱法》执行要求

一、引言

随着全球经济一体化的深入发展和金融科技的迅猛变革，资金流动的规模与速度达到了前所未有的高度。在这一宏观背景下，洗钱活动作为一种隐蔽性强、危害性极大的犯罪行为，不仅严重侵蚀了金融体系的健康肌体，更为毒品犯罪、恐怖融资、走私、贪污腐败等上游犯罪提供了温床，严重威胁着国家经济安全和社会稳定。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融秩序，中国近年来在反洗钱领域持续加大立法和监管力度，并于近期对《反洗钱法》进行了全面修订。新修订的《反洗钱法》不仅是对过往法律实践的总结，更是对新时代反洗钱工作要求的系统性升级，其核心在于强化金融机构的执行义务，提升反洗钱工作的精准性与有效性。

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