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2026年董事会投资决策委员会工作细则.docx

2026年董事会投资决策委员会工作细则

第一章总则

第一条设立目的与依据

为规范公司投资行为，提高投资决策的科学性与审慎性，防范投资风险，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程及其他相关法律法规的规定，特设立公司董事会投资决策委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。

第二条定义

本细则所称投资决策，是指公司在境内外进行的各类股权投资、债权投资、项目投资、资产收购与处置、以及其他重大投资事项的决策过程。

第三条基本原则

委员会的工作应遵循以下原则：

（一）审慎决策原则：以公司战略为导向，充分调研，科学论证，审慎评估投资风险与收益。

（二）独立客观原则：委员应独立履行职责，不受任何单位或个人的非法干预，客观发表意见。

（三）科学高效原则：建立规范的决策流程，确保投资决策的效率与质量。

（四）风险控制原则：将风险控制贯穿于投资决策的全过程，确保公司资产安全。

第二章组织机构与人员组成

第四条委员会组成

委员会由不少于三名董事组成，其中应包含至少一名独立董事。委员会委员由董事长提名，董事会审议通过后任命。

第五条委员任职资格

委员会委员应具备以下条件：

（一）熟悉国家宏观经济政策、相关法律法规及证券市场运作规则；

（二）具备一定的财务、法律、投资或相关行业专业知识与经验；