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2026年反洗钱知识竞赛考试题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.根据《反洗钱法》，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3??B.5??C.7??D.10

答案：B

2.下列哪一项不属于《金融机构反洗钱规定》明确的“特定自然人”范围（）。

A.外国政要??B.国际组织高级管理人员??C.国有企业高管??D.其配偶及近亲属

答案：C

3.客户身份识别制度的核心原则是（）。

A.风险为本??B.了解你的客户??C.合规优先??D.数据最小化

答案：B