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银行内部操作风险防控管理规范.docx

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    银行内部操作风险防控管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、术语定义 8

    三、管理目标 10

    四、组织架构 11

    五、风险识别 16

    六、风险分类 18

    七、控制原则 20

    八、制度建设 22

    九、流程管控 23

    十、岗位分离 25

    十一、印章管理 27

    十二、凭证管理 29

    十三、账户管理 31

    十四、资金管理 33

    十五、系统安全 37

    十六、数据保护 38

    十七、应急处理 41

    十八、报告机制 42

    十九、监督检查 44

    二十、整改跟踪 46

    二十一、考核问责 47

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