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银行柜面操作安全防控规范.docx

银行柜面操作安全防控规范.docx

    银行柜面操作安全防控规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围与基本原则 7

    三、柜面人员准入资质管理 8

    四、柜面人员日常行为规范 11

    五、柜面岗位权限设置规则 12

    六、柜面操作授权管理要求 14

    七、柜面人员离岗交接规定 15

    八、客户身份识别操作规范 17

    九、现金收付操作防控要求 21

    十、账户业务操作管理规范 23

    十一、转账汇款操作防控规则 24

    十二、票据凭证操作安全规定 26

    十三、代理业务操作审核要求 28

    十四、柜面业务资料管理规定 33

    十五、柜面安防设施配置要求 3

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