项目变更管理流程执行自查报告.docxVIP

项目变更管理流程执行自查报告

一、项目背景与自查动因

1.1项目概况

X集团2023年度“云链”供应链数字化平台（以下简称“云链”）于2022年12月立项，预算1.2亿元，计划2024年6月上线。项目采用“强矩阵”组织，变更管理委员会（CCB）由PMO牵头，成员包括财务、法务、信息、业务、审计、安全六条线的部门总经理。

1.2触发自查的事件

2023年9月，内部审计部抽查发现：

①2023年4月至8月共发生127份变更请求（CR），其中11份金额100万元却未走CCB评审；

②有3份紧急变更在系统里缺失“事后补录”记录，导致预算追加缺少依据；

③财务系统与项目管理系统（PMIS）变更金额差异420万元。

审计部出具《风险提示函》要求PMO在30日内完成流程执行自查并提交整改报告。

二、自查范围与依据

2.1范围

时间：2023年1月1日—2023年9月30日

对象：云链项目所有已录入PMIS的变更请求、紧急变更、配置变更、合同变更

边界：包含需求、技术、进度、成本、合同、资源、政策七类变更

2.2依据

①《X集团项目变更管理办法（2022版）》

②《云链项目章程》第5.3条“变更控制”

③ISO21500:2021指南第6.4节

④财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）

⑤甲方与乙方签署的《主服务协议》第14条“变更与调整”

三