原创力文档反洗钱基础知识
反洗钱基础知识（六）
大额交易和可疑交易报告制度解读
法律依据：《反洗钱法》、《金融机构反洗钱
规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管
理办法》
知识点列举：
问题答案
两大交易报告的报送单位受理并经办金融业务的金融机构总公司
通常：反洗钱监测分析中心
严重：同时报告中国人民银行当地分支机构
两大交易报告的接收单位
（与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有
关的）
两大交易报告报送形式电子或纸质形式
大额交易：交易发生后5个工作日内
两大交易报告报送时限
可疑交易：交易发生后10个工作日内
同
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