唯快不破：谈多边开发银行制裁解禁快慢的边界与逻辑丨多边开发银行合规制裁（十一）.docxVIP

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一、“唯快不破”的解禁诉求

“天下武功，唯快不破”。在多边开发银行制裁解禁项目里，能否按时解禁往往是每家被制裁企业最关心的问题。尽早解禁的迫切诉求来既来自于业务受限的现实压力，也来自于内部管理与考核的刚性要求，有时也来源于企业自身对合规整改所需时间的乐观预估。

从业务压力来看，被一家多边开发银行取消投标资格以后，企业不仅可能面临五大多边开发银行之间的交叉制裁，而且还会有更为广泛的传导效应。例如，亚洲投资银行(AIIB)、法国开发署(AFD)、加勒比开发银行(CDB)、日本国际协力机构(JICA)等区域性开发机构和双边合作机构，都会在不同程度上参考五大多边开发银行的制裁名单：要么同步实施制裁，要么推定企业失信并取消投标资格，除非企业额外提交诚信声明自证清白。再如，巴基斯坦通过立法，在《公共采购规则》第19(4)条明确规定，只要被国际组织制裁禁入，企业就会被直接视为黑名单主体，自动丧失参与该国所有公共采购项目的资格。一次制裁不仅封锁了一道门，同时也关上了多扇窗。

从内部管理与考核上看，被多边开发银行制裁属于国有企业必须逐级上报的重大合规风险事件1。实务中，不少国有企业在收到银行发出的ShowCauseLetter的时候就上报合规风险了。解禁工作更是纳入本单位和上级单位的合规风险管理台账，被重点关注。我们在实务中